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一千万保证金承揽机场项目?长沙商人被“央企高管”骗

更新时间:2019-05-08 15:12:49    来源:公安局微信公众号“长沙警事”

     央企湖南办事处主任,中华××发展基金会、国防××管理委员会项目负责人,这名头大不大?小心!别被骗了!这些都是骗子给自己“加持”的身份,以此来实施合同诈骗!
     五一前夕,芙蓉公安分局经侦大队将最后一名犯罪嫌疑人喻某某抓获归案,至此成功破获涉案金额高达1090万元的合同诈骗案,为这场一年的追逐战划下圆满的句号。
这事要从2015年说起。
2015年初,刘先生等人经人介绍,认识了戴某、喻某某、谢某及李某,他们自称来自某央企湖南办事处。
刘先生起初将信将疑,毕竟空口无凭。这时,戴某亮出了自己第二重身份——“中华××发展基金会、国防××管理委员会”战略框架协议方负责人,一张薄薄的承诺书上写着:基金会承诺协调有关部门,将某机场整体搬迁及飞机修理厂项目工程的土石方工程交办给该办事处。白纸黑字,清清楚楚,承诺书的最后还有基金会、委员会红彤彤的章。最终刘先生带领合作伙伴14人与“办事处”签订了施工承包合同,并交纳一定的保证金。
缴纳工程质量保证金是行业规则,指工程的发包人与承包人在建设工程承包合同中约定,从应付的工程款中预留,用以保证承包人在缺陷责任期内对建设工程出现的缺陷进行维修的资金。
在刘先生交纳50万元保证金后,其他合作伙伴也陆陆续续将保证金交纳到位,前后共计1090万元。大伙心想:合同已签,保证金也到位,接下来就等施工了。但问题就在这时候出现了!
原本定在2015年底施工进场,可是戴某等人却以种种理由拖延,这一拖到了2016年底。一年的拖延让刘先生等人感觉很不对劲,决定前往办事处找戴某问个究竟。可等他们站在办事处办公室门口时却傻眼了,牌子还在,里面却空了,戴某、喻某某等人也无法联系。
这时大家才意识到——这很可能是个彻头彻尾的骗局!随后向警方报案。
芙蓉公安分局经侦大队受案后,因该案受害人员较多,案情较复杂,涉案金额巨大,第一时间成立专案组展开调查。
专案组从“某央企湖南办事处”入手,查明这是一个虚假公司。2014年,喻某某利用虚假资料成立该办事处,戴某为负责人,喻某某为主任,谢某和李某为股东。接下来四人自导自演,假称与中华××发展基金会、国防××管理委员会签定战略框架协议,编造虚假工程,并委托第三方为工程负责人招商引资。
根据侦查线索,专案组民警辗转山东济南、北京、广东佛山等地调查取证。在掌握四人确凿的犯罪证据后,民警在2018年4月、7月先后对四人依法刑事拘留并上网追逃。2018年7月,犯罪嫌疑人戴某、李某、谢某先后因涉嫌合同诈骗罪被公安机关逮捕归案。但是,主要犯罪嫌疑人喻某某仍未归案,案件一日未侦破,专案民警一刻也不敢放松。
2019年3月,专案组联合网安大队展开调查,终于发现犯罪嫌疑人喻某某的行踪。4月16日,专案组民警远赴佛山,在当地某公寓酒店大厅将犯罪嫌疑人喻某某依法抓获并押解回长。
经审讯,喻某某对自己诈骗的犯罪事实供认不讳,目前,喻某某已被依法刑事拘留,相关案情正在进一步调查中。
至此,这场涉案金额巨大的合同诈骗案总算尘埃落定
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随着社会经济的不断发展,利用合同实施诈骗的案件高发多发,且手段不断变化:
合同诈骗主要犯罪手段
1.冒充企业高管身份,虚构贸易背景骗取被害单位的信任
2.编造供应项目、并以高额利润为饵,诱骗被害单位上当
3.伪造企业印章,与被害单位签订合同
4.虚假材料拖延付款,继续骗取被害单位信任
但是万变不离其宗,嫌疑人的最终目的就是为了骗钱!警事君提醒您,可以在以下这些方面甄别和防范合同诈骗:
1.多方面多途径核实对方人员单位的真实性,尤其是在进行首次交易的时候,要进行身份证工商登记资格的查验,即使对方是熟人介绍的,也绝不应偷懒。
2.要以是否超过经营范围为标准判断项目的真实性,要详细了解对方的经营范围。如果对方在合作项目中超出了工商登记的范围,则对方行为至少属于违法,必要时可以向法律专业人士咨询。切忌脑子一热,一掷千金。
3.要留意交易过程中的反常现象,虽然诈骗分子的手段较为隐蔽,但在实施过程中并未无迹可寻,例如几次交易后突然增加交易量,交接货物时拖延交货时间等等……归根结底,做生意谨慎就对了。
不要因为竞争激烈就轻易与不了解的人订立合同,尤其是标的额较大的合同,更要谨慎对待,不可相信对方的一面之词。同时,长沙公安也会为企业保驾护航,努力为企业打造优良的营商环境。如果您遇到此类诈骗,请及时向警方报警求助。 

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